5 Simple Techniques For delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Si eres acusado por blanqueo, es essential contactar a un abogado especialista lo antes posible. En LABE Abogados, te proporcionaremos una asesoría integral y desarrollaremos una estrategia de defensa efectiva para proteger tus derechos.
Anteproyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales
Ayudar a quien ha realizado la infracción o delito foundation (que ha de ser grave) a eludir las consecuencias de sus actos.
En España, el marco legal del blanqueo de capitales se sustenta en una serie de leyes y disposiciones que regulan las acciones destinadas a prevenir esta práctica delictiva.
Creación de estructuras financieras complejas que dificulten la identificación del verdadero propietario de los fondos.
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Ser acusado de un delito que no has cometido puede ser una experiencia devastadora. La acusación falsa de un delito no solo afecta tu presente,
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Según ha entendido con un amplio respaldo la jurisprudencia de esta Sala (por todas las STS 363/2021, de 29 de abril y las que en ella se citan), cuando de la modalidad imprudente del blanqueo se trata, la imprudencia no recae sobre la conducta en sí misma, sino sobre el conocimiento de la have a peek here procedencia delictiva de los bienes. La infracción grave del deber de diligencia no está relacionada con el elemento tendencial sobre el que pivota el blanqueo -la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a las personas que hayan participado en las infracciones-, sino con el conocimiento del origen ilícito de los bienes que han sido objeto de transformación.
De esta manera, el dolo también debe abarcar el conocimiento del delito previo del que provengan los bienes. Sin embargo, la jurisprudencia no exige un conocimiento preciso y exacto del citado delito previo.
El arrestado vivía en Parla, casado, trabaja en una tienda de ropa y fue acusado de pertenecer a una organización que utilizaba, presuntamente, una crimson de empresas pantalla para facturar con exención de IVA en negocios vinculados a los casinos y casas de apuestas on line.
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